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SC寻求关于削减AMLC权力的意见

2015年3月24日下午7:46发布
2015年3月24日下午7:50更新

菲律宾马尼拉 - 最高法院(SC)于3月24日星期二命令上诉法院(CA)和政府金融机构就反洗钱委员会(AMLC)单方面银行调查的合宪性提出质疑。

标准委员会指示CA,AMLC,证券交易委员会和保险委员会负责人在收到订单通知后10天内向法院提交意见。

他们都是请愿书中的受访者,质疑“反洗钱法”(AMLA)第11节,该法对AMLC 的单方或单方银行查询申请进行了制裁。

当CA批准申请时,单方银行调查允许金融情报理事会调查银行账户和其他金融工具的资金流动和账户历史,这些金融工具被怀疑是脏钱存储库而不通知被调查方。

请愿者指出,单方面审查使受害方“被剥夺了对政府侵犯其私人事务的适当性提出质疑的权利和机会”。

该请求是由Subido Pagente Certeza Mendoza和Binay(SPCMB)律师事务所于去年3月11日提交的,内容涉及此类CA的批准。 查询其银行账户。

据报道,SPCMB还要求停止的CA订单包括副总统Jejomar Binay,他的妻子Elenita,他的女儿Abigail,他所谓的包袱Gerry Limlingan,他的儿子和 Makati Mayor Jejomar Erwin“Junjun”Binay Jr的精选账户。 SPCMB律师事务所本身。

国会女议员Mar-len Abigail Binay,副总统的女儿,是该律师事务所的合伙人。

根据法院命令,银行可以与客户放弃保密协议,而无需通知他们。

AMLA第11节中规定的这种单边银行调查权在最初通过时未包括在内,但被加入。 国会女议员Binay是国会的一部分,当时修正案 - 现在在SC之前受到质疑 - 已经颁布。

总统贝尼尼奥·阿基诺三世认为,这些修正案是该国改善遏制洗钱活动的关键,这种 。 (阅读: )

没有实现

副总统Binay和他的儿子Junjun分别在监察员面前分别在事实调查和初步调查阶段面临刑事指控。

他的妻子Elenita在反贪法庭Sandiganbayan面前面临贪污案件。 (阅读: )

掠夺,贪污和腐败行为是洗钱的上游犯罪,它允许AMLC作为政府的金融情报部门来调查与犯下这些罪行有关的金融工具。

然而,SPCMB认为它不包括在针对Binays的任何刑事诉讼和案件中。

它声称,通过将其账户纳入单方银行审查,AMLC正在进行“反洗钱”,而不是“反洗钱法”下的预期。

它补充说,确定可能的原因,即法院命令所需的标准,要求法院听取有关各方的意见。

律师事务所辩称,被调查的当事人应该得到通知,并有机会被听到以正确判断是否存在可能的原因。 - Rappler.com