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Binay律师事务所向SC:停止AMLC调查账户

2015年3月20日晚上8:34发布
2015年3月20日下午9:01更新

菲律宾马尼拉 - 遏制反洗钱委员会(AMLC)的权力,阻止其查询银行账户,而不通知受影响的各方。

这就是代表副总统Jejomar Binay的律师事务所在去年3月11日提交的44页请愿书中向最高法院提出的要求。

Subido Pagente Certeza Mendoza和Binay(SPCMB)律师事务所提交的请愿书与上诉法院发布的法院命令相关,允许AMLC单方面审查副总统的选定账户,他的妻子Elenita,他的女儿阿比盖尔,他的儿子杰里·林林根(Gerry Limlingan),他的儿子和马卡蒂(Makati)市长Jejomar Erwin“Junjun”Binay Jr以及SPCMB律师事务所本身。 国会女议员Mar-len Abigail Binay,副总统的女儿,是该律师事务所的合伙人。

该律师事务所在其请愿书中表示,调查不应涵盖其银行账户,因为该公司不包括在针对Binays的任何投诉中。

早些时候针对前Makati市长和现任副总统Jejomar Binay向一名涉嫌价格过高的Makati停车楼提起掠夺投诉,但 。到目前为止,该建筑已被批准进行初步调查。

在申诉专员对所谓价值过高的进行调查之前,老班尼还面临另一次掠夺性诉讼。 另一方面,他的妻子Elenita 她在担任Makati市长期间购买了价格过高的医院病床和用品。

掠夺,贪污和腐败行为是洗钱的上游犯罪,它允许AMLC作为政府的金融情报部门来调查与犯下这些罪行有关的金融工具。

违宪

该律师事务所还表示,对其银行账户的“非法审查”仅仅是“反洗钱法”或“反洗钱法”未考虑的“钓鱼探险”。

在争论AMLC单方面检查银行账户的权利的违宪性时 SPCMB表示“违反一个人的正当程序权利和隐私权”显然违宪。

“反洗钱法”第11条允许AMLC向 上诉法院(CA)提出申诉 ,要求 审查被认为与非法活动有关的银行账户。 如果有可能的理由认为账户与某些洗钱的上游犯罪有关,那么CA可以授予AMLC单方面权力,以检查怀疑是脏钱存储库的银行账户的资金流动和账户历史。

根据法院命令,银行可以与客户放弃保密协议,而无需通知他们。 这项权力并未载入最初通过的反洗钱法,但加入。

国会女议员Binay是国会的一部分,当时修正案 - 现在在SC之前受到质疑 - 已经颁布。

总统贝尼尼奥·阿基诺三世认为,这些修正案是该国改善遏制洗钱活动的关键,这种 。 (阅读: )

侵犯隐私和正当程序?

在其请愿书中,SPCMB在没有任何通知的情况下表示,“受害方正在被违宪地剥夺其正当程序的权利,以及他采取必要的法律行动以保护其利益的权利。”

它补充说,确定可能的原因,即法院命令所需的标准,要求法院听取有关各方的意见。 这意味着被通知的各方应该得到通知,并有机会被听到。

如果没有这一点,受害方就“被剥夺了对政府侵犯其私人事务的适当性提出质疑的权利和机会”。

请愿律师事务所将CA命令视为“ 任意,异想天开,反复无常的行为”,并补充说,法院同样否认该公司要求提供与AMLC调查有关的文件。

“反洗钱法案中没有任何内容允许或证明扣留有关审查银行账户的信息和/或任何法庭记录或程序,尤其是如果法院已经授权进行审查, “ 它说。

该公司要求SC的临时限制令阻止AMLC审查其账户,同时决定单方面银行调查的合宪性。 - Rappler.com

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