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加利福尼亚州的女人在巴肯骗局达成辩诉交易

B ILLINGS,Mont。 (美联社) - 她的辩护律师周四表示,一名加利福尼亚女子在与检察官达成辩护协议后面临可能的监禁,因为她在骗局中欺骗投资者将资金投入蒙大拿州Fort Peck印第安人保留地的虚拟石油和天然气项目。

据文件显示,加利福尼亚州圣安娜市的Dana Yvonne Kent同意通过电汇认定一项投资欺诈罪。 作为交换,检察官表示,他们将放弃通过邮件进行欺诈和投资欺诈的阴谋指控。

肯特仍被联邦拘留。

联邦调查局特工早些时候提交的一份宣誓书说,从2009年开始,全国数十人投入约67.3万美元用于肯特和五名共同被告推动的钻探项目。

根据检察官提交的文件,其余被告,也是加州居民,拒绝提出认罪协议。 认罪协议的截止日期是1月11日。

肯特的律师卡尔詹森周四表示,根据联邦判决指南,她可能面临大约一年半的监禁。

但是大瀑布的美国地区法官萨姆哈登将有最终决定权。 他计划在1月2日改变辩诉听证会。

“很明显,法官可以做任何他想做的事,”詹森说。

9月份的起诉书表明,其他被告在骗局中扮演了更为突出的角色,但他表示肯特“协助其他同谋推动该计划”。

据当局称,被告推动的虚构项目与蒙大拿州东部和北达科他州西部蓬勃发展的巴肯油田有关。 投资者获得了丰厚的回报,初期投资将在六个月内偿还,然后定期每月支票流向投资者。

为了使故事更加可信,被告提交了一份2006年印度事务局的一封信,其中批准了佩克堡部落成员拥有的土地上的三份石油和天然气租赁。

蒙大拿州东北部的保留地位于巴肯山顶上,巴肯已成为美国最富有的石油产区之一。

当局表示,由被告 - 美国能源解决方案公司和美国石油天然气公司 - 创建的两家公司从未真正开展石油和天然气项目,该项目据说还包括炼油厂,管道和其他基础设施。

法院文件显示,这些租约在2007年因未付款而被取消。

被告于8月在加利福尼亚被捕。

拒绝认罪协议的五人--Mike Campa,Suzette Gal,Andras Zoltan Gal,Krisztian Zoltan George Gal和Steven Carpenter - 将于2月12日接受审判。他们已经表示无罪。

Campa和Carpenter仍被拘留,而Gals已被释放待审。

根据法庭文件,Suzette Gal与Campa结婚。 安德拉斯和克里斯蒂安加尔是她之前结婚的儿子。

在1994年针对老年人的电话营销欺诈案中,Campa对两项电汇欺诈罪表示认罪。 1994年,Carpenter因涉嫌串谋邮件欺诈而被定罪并在加利福尼亚被判处30个月监禁。

根据检察官的法庭文件,最近,当局将宾夕法尼亚州与宾夕法尼亚州,密苏里州,科罗拉多州,堪萨斯州,德克萨斯州和华盛顿州的投资计划联系起来。

美国广播公司和加尔斯的律师反对在蒙大拿州案件中作为证据引入的先前计划的细节,理由是它可能会损害案件。

坎普的公共辩护人汉克·布兰姆(Hank Branom)周四表示,其中一些计划涉及的是那些没有为此工作或已经离开的公司。

“他们没有关联,他们没有关系,如果他们被接纳,那么混淆陪审团的危险是很大的,”布兰姆说。

Haddon尚未就被告排除先前计划的请求作出裁决。