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墨西哥贩毒集团的银行融资在富国银行的美国交易中获得承认

2006年4月10日日落前,一架DC-9喷气式飞机降落在墨西哥城以东500英里的港口城市Ciudad del Carmen的国际机场。 当地面上的士兵靠近飞机时,机组人员试图赶走他们,说有一个危险的漏油。 所以部队变得多可疑并搜查了喷气式飞机。 他们发现了128个装有5.7吨可卡因的黑色手提箱,价值1亿美元。 墨西哥检察官后来发现,该藏匿本应该从委内瑞拉的加拉加斯运往墨西哥城附近托卢卡的毒贩。 执法人员也发现了别的东西。 走私者通过美国两家最大银行转让的洗钱基金购买了DC-9:Wachovia Corp.和美国银行,Bloomberg Markets在其2010年8月刊中报道。 这不是孤立的事件。 事实证明,Wachovia养成了为墨西哥毒品走私者提供资金的习惯。 2008年收购Wachovia的富国银行(Wells Fargo&Co。)在法庭上承认,该部门未能监控和报告麻醉品贩运者涉嫌洗钱的事件 - 包括用于购买四架共运送22吨可卡因的四架飞机的现金。 这项承诺得到了协议,总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的Wachovia于3月份与联邦检察官达成协议,并且阐明了美国银行在过去四年中煽动墨西哥的暴力毒品交易的大部分无证件的作用。 Wachovia承认,从2004年到2007年,它在处理墨西哥货币交易所3784亿美元的非法资金方面做得不够。这是美国历史上反洗钱法“银行保密法”的最大违规行为 - 相当于墨西哥目前国内生产总值的三分之一。 处理此案的联邦检察官杰弗里·斯洛曼(Jeffrey Sloman)表示,“美联银行公然无视我们的银行法,为国际可卡因卡特尔提供虚拟全权委托,为其业务提供资金。” 自2006年以来,已有超过22,000人在与毒品有关的战斗中丧生,这些战斗主要发生在墨西哥与美国共享的2000英里边境。 在墨西哥城市Ciudad Juarez,就在德克萨斯州埃尔帕索的边境对面,截至6月中旬,今年已有700人被杀。 4月中午伏击时,六名华雷斯警察被自动武器射击屠杀。 墨西哥总统费利佩卡尔德龙在2006年12月上任时发誓要粉碎毒品卡特尔,并且他已经部署了45,000名士兵来对抗卡特尔。 他们收效甚微。 死者中有警察,士兵,记者和普通公民。 过去两年,美国已承诺向墨西哥提供11亿美元资金,以协助打击毒品卡特尔。 今年5月,奥巴马总统表示,他将派出1,200名国民警卫队,增加边境美国边境的17,400名特工,以帮助阻止贩毒和非法移民。 2006年至2009年,Wachovia在伦敦的反洗钱部门负责人马丁伍兹说:“这是银行为这场悲剧提供资金的洗钱工作。”伍兹表示,在高管们忽略了他的药物文件之后,他厌恶地退出银行。经销商通过Wachovia的分支网络汇集资金。 “如果你没有看到银行洗钱与墨西哥遇难的22,000人之间存在相关性,那么你就错过了这一点,”伍兹说。 发言人Mary Eshet说,富国银行感到遗憾的是,Wachovia以前的一些反洗钱工作措施不尽如人意。 她表示,富国银行在过去三年中已投资4200万美元用于改善其反洗钱计划,并一直与监管机构合作。 Wachovia只是美国和欧洲的一家银行,曾被用于洗钱。 美国缉毒局金融犯罪部门负责人保罗坎波说,过去二十年来,拉美毒品贩子已经到美国银行清理他们的脏钱。 总部位于迈阿密的美国运通国际银行(American Express Bank International)在承认它没有发现和报告毒贩通过其帐户洗钱之后,在1994年和2007年都支付了罚款。 根据墨西哥法院的文件显示,贩毒者在俄克拉荷马城的美国银行使用账户购买三架载有10吨可卡因的飞机。 2002年至2009年,联邦特工在墨西哥亚特兰大,芝加哥和德克萨斯州布朗斯维尔的美国银行账户中为墨西哥卡特尔工作人员提供非法资金。墨西哥毒贩利用空壳公司在总部位于伦敦的汇丰控股有限公司开设账户,这是欧洲最大的墨西哥财政部调查发现,资产银行。 这两家银行没有被指控犯有不法行为。 美国银行发言人Shirley Norton和汇丰银行发言人Roy Caple表示,法律禁止他们讨论具体客户。 他们说他们的银行严格遵守政府规定。 据法院提交的法庭文件显示,1月22日,一名墨西哥法官指控Culiacan和Tijuana的六名中心人或货币兑换商通过他们在墨西哥Banco Santander SA,花旗集团和汇丰银行的账户中洗钱的资金。在这种情况下。 货币兑换商在被审判时被关进监狱。 花旗集团,汇丰银行和桑坦德银行是资产规模最大的西班牙银行,并未被指控有任何不当行为。 这三家银行表示,墨西哥法律禁止他们对此案发表评论,并补充说他们各自都会认真执行反洗钱计划。 墨西哥的贩毒集团已成为跨国犯罪企业。 司法部的国家毒品情报中心表示,一些团伙已经深入研究其他非法活动,例如枪支运输,绑架和走私人口,以及看似合法的地区,如卡车运输,旅行服务和航空货运。 墨西哥参议员费利佩·冈萨雷斯说,这些犯罪帝国别无选择,只能利用全球银行系统为其业务提供资金。 “有这么多现金,转移这笔钱的唯一方法就是通过银行,”代表墨西哥中部州并担任参议院公共安全委员会主席的冈萨雷斯说。 冈萨雷斯是卡尔德隆国家行动党的成员,携带一把.38左轮手枪用于个人防护。 “当我们用机枪进入那扇门的时候,我知道这不会阻止那些,”他指着办公室的入口说道。 “但至少我会和我一起去。” - 在新泽西州纽瓦克的David Voreacos,墨西哥城的Jens Gould和Jonathan Levin以及洛杉矶的David Evans的协助下。 编辑:Jonathan Neumann,Gail Roche